キーウのショッピング・エンターテインメントセンター Gulliver が76億フリヴニャと評価され、公募が準備されている

資産回収・管理庁（Asset Recovery and Management Agency, ARMA）は、ショッピング・エンターテインメントセンター Gulliver （Tri O 有限責任会社、キーウ）の評価額を76億フリヴニャと発表し、管理者選定のための公募を準備していると、ARMA の広報部が伝えている。同庁のプレスリリースによると、透明性のある公募で選ばれた鑑定人である民間企業 Business Consulting が、国家機関に対し評価報告書と、2024年10月9日付の同報告書の審査書を提出した。

評価の結果、ショッピング・エンターテインメントセンター Gulliver の価値は76億フリヴニャである。すべての情報を精査し、入札書類を準備したうえで、ARMA は施設の管理者を選定する公募を発表する。多機能複合施設 Gulliver は、2024年6月3日付のキーウ・シェフチェンコ地区裁判所（Shevchenkivskyi District Court of Kyiv）の決定および2024年6月25日付のキーウ控訴裁判所の決定により、ARMA の管理下に置かれた。

先に報じられたとおり、今年6月3日、キーウ・シェフチェンコ地区裁判所（Shevchenkivskyi District Court of Kyiv）は、多機能複合施設 Gulliver を ARMA の管理下に移すという検事総長府（Office of the Prosecutor General）の申立てを認めた。検察官の申立ては、資産を管理のために ARMA に移すことのみに関するもので、売却のためではなかった。さらに裁判所は、ARMA に対し、資産の管理の有効性について定期的（少なくとも月に1回）に点検を行うよう義務づけた。

資産の所有者は、この決定を控訴裁判所で争う意向を表明した。検事総長府（Office of the Prosecutor General）の当該申立ては、複合施設の経営陣による約1億4600万フリヴニャの脱税の疑いに関する経済安全保障局（Bureau of Economic Security, BES）の刑事捜査の一環として行われたものである。BES は2023年5月、Gulliver 複合施設のディレクターに対し、これに関する容疑を通知した。2024年4月9日、キーウ控訴裁判所は検察官の申立てを認め、首都にある商業・オフィスセンター Gulliver を含む Tri O 有限責任会社の資産を差し押さえることを決定した。

これに先立ち、番組 Skhemy（Schemes）の調査報道は、同社が国営の Oschadbank と Ukreximbank に対して140億フリヴニャの財務上の債務を負っていると伝えていた。複合施設の実質的な所有者は、Mykhailivskyi Bankの元所有者である Viktor Polishchuk 氏だと主張されていた。一方、国家登記簿には、最終受益者として Viacheslav Ihnatenko 氏が記載されている。

複合施設の広報部は、Tri O は Oschadbank と Ukreximbank に対する融資の返済義務を履行しており、2023年には3億フリヴニャを返済し、2024年には7億フリヴニャの返済を予定していると述べていた。同社は、Gulliver を Tri O の所有・管理から外すことは、銀行に対する債務の履行を脅かす恐れがあると考えている。

首都ペチェルシク地区にある多機能複合施設 Gulliver は2013年に開業した。面積は15万1800平方メートルである。 建設 Gulliver は、Tri O 有限責任会社に4億6000万ドルの融資を行った Oschadbank が資金を提供した。ショッピング・エンターテインメントセンター Gulliver を抵当とする融資契約に基づく181億7690万フリヴニャの債務のリストラクチャリング手続きは、2020年に完了した。

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