MEINUNG: Warum und wie Alyona Shevtsova unter die Redner einer Compliance-Konferenz in London geriet

Die in der Ukraine sanktionierte Alyona Shevtsova ist auf dem Forum PAY360 in London aufgetreten. Liubov Velychko erklärt, warum die Teilnahme von Alyona Shevtsova an einer solchen Konferenz möglich wurde. Wie sich Shevtsova im März 2026 auf der PAY360 in London präsentierte. In der Ukraine bringen die Ermittler sie dagegen mit Geldwäsche über die Aibox Bank und „Miscoding“-Schemata im Umfang von mehr als 110 Mio. $ in Verbindung. Der Skandal um Shevtsova hat die Frage nach der Wirksamkeit der britischen Prüfverfahren (Due Diligence) neu aufgeworfen.

Die ukrainische Fintech-Managerin Alyona Shevtsova, die in ihrem Heimatland unter Sanktionen steht und nach Angaben der Ermittler mit einem Finanzschema im Umfang von mehr als 110 Millionen Dollar in Verbindung gebracht wird, konnte in Großbritannien als Rednerin auftreten und über ihr Unternehmen eine große Compliance-Veranstaltung sponsern. Dieser Fall zeigte die Kluft zwischen formalen regulatorischen Standards und ihrer tatsächlichen Anwendung.

Was genau werfen die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden Alyona Shevtsova vor?

In der Ukraine wird der Name Alyona Shevtsova mit dem Entzug einer Banklizenz, laufenden Strafermittlungen und Sanktionen in Verbindung gebracht, die der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat verhängt hat. In London präsentiert sie sich als Fintech-Managerin, Preisträgerin und Rednerin auf einer zentralen Compliance-Veranstaltung, bei der die Ticketpreise 1000 Pfund Sterling übersteigen.

Am 25. und 26. März nahm Alyona Shevtsova an der Konferenz PAY360 im ExCeL London teil – einer der wichtigsten Branchenveranstaltungen, die vom britischen Ministerium für Wirtschaft und Handel unterstützt wird und Unternehmer sowie Strafverfolgungsfachleute im Bereich Finanzkriminalität zusammenbringt. Ihr Unternehmen Sends gehörte zu den vier Platin-Sponsoren und hatte einen eigenen Stand im Ausstellungsbereich. Shevtsova selbst trat zudem als Rednerin in zwei Panels auf.

Der Stand des Unternehmens Sends im Ausstellungsbereich der Konferenz PAY360 – der größten Veranstaltung der Zahlungsbranche. Foto: Kyiv Post

„Sie hat für diese Veranstaltung eine beträchtliche Summe Geld ausgegeben“, berichteten mehrere Teilnehmer Kyiv Post.

Auf der offiziellen Website der PAY360 wird Shevtsova als Fintech-Unternehmerin und Rednerin von Panels vorgestellt, darunter „The agentic AI tsunami: revolutionising compliance via AML and KYC“. In ihrer Biografie wird ihre Rolle bei der Sicherung der Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Zahlungssystems während des Krieges hervorgehoben; außerdem werden Partnerschaften mit globalen Unternehmen, darunter Mastercard und Visa, sowie Auszeichnungen internationaler Organisationen und der ukrainischen Regierung genannt.

Ihre auffällige Präsenz auf einer dem Compliance gewidmeten Veranstaltung steht im Kontrast dazu, wie sie von den ukrainischen Behörden beschrieben wird. Nach Angaben des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine (Bureau of Economic Security) betrifft das Geldwäscheverfahren die mutmaßliche Aneignung von mehr als 110 Millionen Dollar. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Schema es ermöglichte, Gelder aus der illegalen Tätigkeit von Online-Casinos zu waschen.

In dem Geldwäscheverfahren taucht auch die Aibox Bank auf – eine ukrainische Bank, an der Alyona Shevtsova einen bedeutenden Anteil hielt. Ihre Lizenz wurde im März 2023 von der Nationalbank der Ukraine wegen systematischer Verstöße gegen die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche entzogen. Diese Entscheidung war Teil eines umfassenderen Vorgehens des Staates gegen sogenannte „Miscoding“-Schemata, bei denen Zahlungsvorgängen absichtlich falsche Händlerkategoriecodes (MCC) zugewiesen wurden – so wurden etwa Zahlungen für Glücksspiel als Bezahlung von Versorgungsleistungen oder als Einzelhandelskäufe getarnt –, um ihre wahre Natur zu verschleiern und der Besteuerung zu entgehen.

Am 12. April 2025 setzte Präsident Volodymyr Zelensky den Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates über die Verhängung von Sanktionen gegen vier Personen in Kraft, unter ihnen auch Alyona Shevtsova.

Welche Rolle spielte Shevtsova auf der Konferenz PAY360 in London?

Doch weder die Ermittlungen noch die Sanktionen noch die Schließung der Bank wurden während der Konferenz PAY360 erwähnt.

Gleichzeitig arbeitet Shevtsova über ihr Fintech-Geschäft weiter in Großbritannien. Hier ist ihr Unternehmen Sends registriert. Dessen Handelsname lautet Smartflow Payments Limited – ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen (Nr. 11070048), das von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) unter der Registrierungsnummer 900873 zugelassen ist.

Im Lauf von zwei Tagen besuchten Tausende Teilnehmer die Konferenz PAY360: je nach Schätzung zwischen 5.000 und 10.000 Menschen. Zu den zentralen Themen der Veranstaltung gehörten künstliche Intelligenz und Compliance. Finanzkriminalität stand, wie bei einem Ereignis dieser Größenordnung zu erwarten, ebenfalls im Mittelpunkt.

Shevtsova war auffallend aktiv: Sie lächelte, begrüßte Besucher und führte Geschäftsgespräche, ohne dass erkennbar war, dass ihre umstrittene Vergangenheit diskutiert oder auch nur erwähnt wurde.

Screenshot eines Beitrags auf der Seite des Unternehmens Sends und von Alyona Shevtsova nach der Konferenz PAY360

Auf der PAY360 wussten viele Teilnehmer nichts vom Hintergrund Shevtsovas, reagierten aber sofort, als sie davon hörten.

„Nein. Keine Chance, dass das eine Prüfung bestanden hätte“, antwortete etwa die Hälfte der von Kyiv Post Befragten auf die Frage, ob ein solches Profil in Großbritannien eine verschärfte Prüfung (Enhanced Due Diligence) hätte bestehen können. Andere waren vorsichtiger: „Vielleicht. Das hängt von der Rechtsordnung ab, davon, ob das Land als Verbündeter gilt und was genau Teil des Falls ist.“ Doch wenn man präzisierte, dass es konkret um Shevtsova gehe – Rednerin und Sponsorin der Veranstaltung –, schlugen die Reaktionen scharf um: „Das ist ein Skandal.“

Während der Panels wurde ihr Hintergrund nicht erwähnt, ebenso wenig wie die Aibox Bank.

Bezeichnend ist ein Moment: Nicht alle Reaktionen waren kritisch. Einer der Teilnehmer antwortete: „Wow. Jetzt finde ich es noch interessanter, mit ihr zu arbeiten. Ich würde sehr gerne zusammenarbeiten.“ Und er fügte hinzu: „Sie weiß alles über Geld. Wenn sie all das geschafft hat, das Land verlassen konnte und auf dieser Veranstaltung auftritt … bravo. Sie versteht ihr Handwerk. Sie ist ein dunkles Genie.“

In einem Beitrag, der nach der Veranstaltung veröffentlicht wurde, beschrieb das Unternehmen Sends die Teilnahme Shevtsovas als Teil breiterer Branchendiskussionen über künstliche Intelligenz und Finanz-Compliance. Laut dem Unternehmen beteiligte sie sich an Panels zu KI-basierten AML- und KYC-Lösungen sowie zu Embedded Finance und betonte, wie wichtig es sei, technologische Innovation mit starker Governance und klarer Geschäftslogik zu verbinden.

Dieser Fall zeigt die Kluft zwischen dem, was die globale Finanzbranche über Compliance erklärt, und dem, wie sie in der Praxis funktioniert. Menschen, an deren Integrität es viele Fragen gibt, können in diesem System weiterhin arbeiten – und sich darin sogar Legitimität verschaffen. In diesem Sinne droht Compliance nicht zu einem Filter, sondern zu einer Plattform zu werden.

Die Ansichten der Autorin des Artikels entsprechen nicht notwendigerweise denen der Kyiv Post.